Una investigación de la BBC reveló que el banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares de manera fraudulenta en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo.
El reporte que se basa en documentos fueron filtrados al portal Buzzfeed y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, destaca que la firma bancaria movió el dinero mediante su negocio en Estados Unidos a cuentas del HSBC en Hong Kong en 2013 y 2014.
El HSBC siempre ha sostenido que cumplió con sus obligaciones legales a la hora de denunciar esa actividad.
Los documentos muestran también que la estafa de inversión, llamada esquema Ponzi, comenzó al poco de que el banco británico fuera sancionado con una multa por valor de mil 900 millones de dólares en Estados Unidos por operaciones de blanqueo de dinero.
Los abogados de algunos de los inversores que fueron embaucados en esas operaciones consideraron que la entidad debería haber adoptado medidas antes para cerrar las cuentas de los defraudadores.
