La compañía de casinos Wynn Resorts, fundada por uno de los principales donantes de la campaña de reelección de Donald Trump, recibió transferencias millonarias de Carma de Monterrey SA de CV, una empresa que ha sido investigada en México y en Estados Unidos por operaciones financieras sospechosas, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Una nota de Raúl Olmos publicada en el sitio economia.hoy.mx refiere que en octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Carma y de una de sus accionistas por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.

Mientras que en Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro recibió en diciembre de 2016 y mayo de 2017 dos reportes bancarios de actividades sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) sobre la misma empresa regiomontana.

Los dos reportes en Estados Unidos  sobre 106 transacciones presuntamente irregulares por seis millones 315 mil dólares realizadas entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

Uno de los reportes detalla que Carma de Monterrey realizó en el periodo de referencia 16 transferencias a una subsidiaria de Wynn en Las Vegas, Nevada, por un total de un millón 21 mil dólares, equivalente a 14 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.

Los investigadores analizaron el manejo de Wynn en las apuestas deportivas, sus tratos con jugadores de alto nivel y trataron de identificar si alguno de sus clientes VIP lavó ganancias del tráfico de drogas a través de los casinos. Los reportes entregados al FinCEN no mencionan el resultado de esa investigación.

El fundador de la cadena de casinos, Steve Wynn, ha sido un importante donador de fondos para el Partido Republicano, incluida la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump.
Servicios Digitales SA, una empresa constituida en 2012 por el despacho panameño Mossack Fonseca, también recibió fondos de Carma de Monterrey.

En diez transferencias, la empresa regiomontana le envió 972 mil 730 dólares a una cuenta del Sparkasse Bank Malta PLC, en el paraíso fiscal de Malta.

En el reporte del FinCEN se enlistan tres direcciones de Servicios Digitales SA en Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas; en Asunción, Paraguay, y en Valleta, capital de la isla de Malta, en el mar Mediterráneo.

El magistrado Rogelio Cepeda Treviño, del primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Distrito, declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por el apoderado de Carma de Monterrey.