Un total de seis empresas ligadas al grupo delictivo de "Los Zetas" son investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posible lavado de dinero y el robo de la identidad de adultos mayores para la operación de las firmas.

De acuerdo con la nota de Raúl Olmos, publicada en https://www.economiahoy.mx/,  las identidades de más de 10 adultos mayores fueron robadas y con sus datos fue creada una red de al menos 45 empresas fantasma que ha servido al narco, al gobierno peñista, al PRI-PVEM y al político panista Jorge Romero.

Las wmpresas de esta red simularon operaciones con gobiernos de distintos estados y con el PRI nacional, el PVEM y con la delegación Benito Juárez en la capital del país en tiempos de Jorge Romero como titular de esa demarcación.

El SAT ya ha incluido a 24 empresas de la red en la lista de simuladoras de operaciones, lo que en términos coloquiales se conoce como compañías "fantasma", porque carecen de instalaciones, empleados e infraestructura.

De acuerdo con investigaciones, la señora Irene estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió, sin saberlo, en una prolífica empresaria, pues en cosa de medio año fue registrada como dueña de al menos cinco empresas e integrante del consejo de otras dos.

En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público.

Otros vecinos de Irene, todos adultos mayores, también se volvieron de improviso empresarios. Cuauhtémoc, de 84 años, es accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.

Todos residen en viviendas de la calle Espátula, en el segundo sector de la colonia Valle Verde, una zona popular de Monterrey. Ninguno sabía que eran empresarios hasta que empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

Sus identidades, y las de al menos otros 10 adultos mayores de la misma zona, fueron robadas para crear una extensa red de al menos 45 empresas fantasma que es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Más información en: https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10798316/09/20/Empresa-ligada-a-inmobiliaria-de-Los-Zetas-es-investigada-por-lavado-de-dinero-en-5-paises-MCCI.html