La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 469.8 millones de pesos y se incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas a 8 mil 778 sujetos, de los cuales 23.4 por ciento pudieron salir de dicho listado, en tanto que, interpuso 138 denuncias por diversos delitos.

De ese grupo de bloqueados, hasta 2 mil 055 lograron salir del listado, mientras que, el universo de personas bloqueadas suma un histórico de 37 mil 860 registros.

La Lista de Personas Bloqueadas representa una medida cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos referidos en la fracción I del artículo 115 de Ley de Instituciones de Crédito.

Las instituciones de crédito están obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refieren las leyes financieras, las cuales, al ser notificadas vía dicha lista deben de suspender la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo en 2022 interpuso 138 denuncias, de las cuales 39 son por defraudación fiscal con 201 personas involucradas, y peculado, con 39 casos y 564 sujetos presuntamente responsables.

También, 17 denuncias por delitos contra la salud, con 95 personas involucradas, 12 casos de enriquecimiento ilícito con 134 personas, y 7 denuncias por delincuencia organizada, en donde tuvieron que ver 134 sujetos.

Las denuncias restantes tuvieron que ver con fraude, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, tráfico de personas, narcotráfico, secuestro y cohecho.