El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), modificó la orden aplicada a CIBanco, para permitir la liquidación de la institución financiera, por medio de la enmienda 2026-07416.
“FinCEN emite un aviso de una orden que modifica su orden de junio de 2025… Institución de Banca Múltiple (CIBanco), institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos y que es de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, e impone una medida especial que prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco. Esta modificación permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco”, señala en el documento.
El Departamento del Tesoro cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de EE.UU. después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control.
Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger los sistemas financieros, de ambos países, de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan.
De esta manera, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) enmendó la orden emitida en junio de 2025 para permitir las transferencias “ordinariamente incidentales y necesarias” para liquidar a CIBanco, siempre que el liquidador nombrado por el Gobierno de México determine que son necesarias y que no estén prohibidas por otras leyes.
Today, Treasury’s @FinCENnews amended an order to enable the liquidation of Mexico-based financial institution CIBanco. Treasury previously cut off CIBanco’s access to the U.S. financial system after finding that the bank facilitated the laundering of illicit opioid proceeds, and…
— Treasury Department (@USTreasury) April 15, 2026