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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de Juan Manuel Celis, líder de Antorcha en Puebla, su esposa y tres empresas, desde donde presuntamente se dispersaron recursos de procedencia…
El titular de la UIF, Santiago Nieto, ubicó la existencia de riesgos emergentes derivados del Covid19, con una transición del delito físico al cibernético con fraudes financieros en línea.
Dos investigaciones están abiertas en contra de superdelegados estatales del Gobierno federal y de gobernadores en ejercicio de funciones para conocer eventuales casos dedesvío de recursos.