Renuncia Santiago Nieto a la UIF
Pablo Gómez Álvarez fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Santiago Nieto, quién presentó su renuncia al cargo tras el escándalo generado por su boda…
Instituciones de seguro, en riesgo de usarse para lavar dinero: UIF
Ejercicios como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo podría realizarse desde instituciones de seguros, en particular, los productos que ofrecen, alertó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
UIF detecta tipología de delitos cometida por iglesias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una tipología que pudieran derivar en blanqueo de capitales usada en actividades religiosas; además, algunas organizaciones han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas…
Unidad de Inteligencia Financiera denuncia a los Henaine
El expropietario del Club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, su hijo Roberto Javier Henaine Buenrostro y el dirigente del Partido Verde en Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, fueron…
UIF, con pruebas contra Videgaray; sin elementos contra Barbosa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda encontró elementos en contra de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; mientras…
Identifica UIF «actividades criminales» de Confederación Libertad de Trabajadores de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó un acuerdo de bloqueo contra el líder de un sindicato del ramo de…
Detectan compra de bitcoins para lavado de dinero
Cuentas por casi cuatro mil millones de pesos han sido bloqueadas en el transcurso del año por irregularidades, y se integraron 111 denuncias por lavado de dinero, destacó el Santiago…
Implican a Humberto Castillejos, exconsejero Jurídico de EPN en casos de extorsión
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, indicó que Humberto Castillejos, exconsejero Jurídico del mandatario Enrique Peña Nieto, estaría implicado en un esquema de…