La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que se suplantó la identidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con lo que suman 129 instituciones financieras afectadas en 2022.
Tan sólo, de enero a octubre de este año 2022, 106 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
Mientras, ahora se suman otras 21 Sociedades de Fomento (SOFOM), E.N.R., 1 Institución de Seguros y una Autoridad Administrativa, en este caso la CNBV.
- CREANDO TU GANANCIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BÍ FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BRINK S CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BTCV SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- 1900 SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- TESORERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDIPASS S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
- SUMADOS HACEMOS MÁS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
- HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
- ALIANZA PONGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREAFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DNO PLUS, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIAMOS TUS SUEÑOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GUERALVA FINANCIERA DEL BAJÍO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PRECAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- KAMPALA CAPITAL, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- INTER OPCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ATC LATIN AMERICA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- SEFI ESTRATÉGICOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PLAY BUSINESS, S.A.P.I DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO.
En ese contexto, sugirió a las personas interesadas en obtener un crédito o servicio, estén alertas del MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente utiliza (sin autorización) imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar y piden a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.