Propone PGR reforzar Ley Antilavado
México está por encima de los estándares internacionales en materia de lavado de dinero, sin embargo hay que hacer algunas mejoras, destacó Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR).
En ese sentido, dijo que se pondrá a consideración del nuevo gobierno una reforma a la Ley Antilavado que eleve los montos para la identificación de los clientes que realizan operaciones financieras y así llevar a cabo investigaciones más eficientes.
Al participar en el primer Congreso de Prevención de Lavado de dinero, dijo que lo anterior es en respuesta a una iniciativa que existe en el Senado que propone que los montos sean reducidos, lo que incrementaría de manera notoria el número de investigaciones y haría menos eficiente la identificación de los denominados criminales "de cuello blanco".
"En las sociedades anónimas simplificadas, aunque los socios no pueden formar parte de otra sociedad mercantil, no se tiene forma de poder determinar quiénes son los accionistas, las autoridades competentes no van a poder autorizar una investigación sin tener pleno conocimiento", detalló.
Este tipo de sociedad se compone de una o más personas físicas que constituyen su empresa a través de medios electrónicos con todos los efectos legales, pero no se sabe quienes son los accionistas o socios.
Destacó que para combatir la corrupción la próxima administración tendrá que combatir el lavado de dinero, lo cual implica dar una mayor vigilancia a las instituciones financieras.