Negocios ligados al narco operan en Puebla. Departamento del Tesoro de EEUU

Tres empresas de la capital poblana están ligadas al narcotráfico, según el gobierno de Estados Unidos: una sólo tiene oficina virtual, otra más ocuparía una nave industrial con mínima actividad y la última tuvo un cambio recientemente de razón social, publicó el diario Excelsior.


 

El rotativo evidencia que empresas que el gobierno de Estados Unidos ficha por estar relacionadas con el narcotráfico operan y hasta prosperan en México, de acuerdo con una revisión de la lista negra del Departamento del Tesoro.

Este diario constató que negocios en el Distrito Federal, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Puebla, en la mayoría de los casos, funcionan normalmente; en otros, cambiaron de nombre o de domicilio, manteniéndose en el mismo giro, o algunos cerraron.

La acusación que el Departamento del Tesoro hace sobre alguna compañía significa que, bajo los términos de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), las autoridades pueden congelar los activos que tienen bajo jurisdicción de Estados Unidos, y que los estadunidenses tienen prohibido llevar a cabo cualquier transacción financiera con dichas empresas.

México no está obligado a iniciar una investigación contra estos negocios, aunque Estados Unidos los haya fichado.

Las actividades económicas de los negocios que aparecen en la lista negra del Departamento del Tesoro siguen operando en la gran mayoría de los casos; algunos otros cambian de razón social, otros de domicilio y hay también establecimientos donde la compañía señalada desapareció.

Empresas señaladas, e incluso sancionadas, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tener vínculos con el crimen organizado, operan en México sin ninguna restricción con el mismo nombre y en el mismo domicilio.

En una revisión a la lista de de las empresas que han sido vetadas por la economía estadunidense por estar relacionadas con integrantes de los cárteles mexicanos se detectó que muchas de estas compañías no sólo operan, sino además prosperan.

En algunos de los domicilios que aparecen en la llamada lista negra del Departamento del Tesoro hay locales ya desocupados, o se encuentran nuevos negocios con distinto nombre, pero con el mismo giro.

Este listado de empresas de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamanto del Tesoro significa que, bajo los términos de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) las autoridades pueden congelar sus activos que se encuentran bajo jurisdicción estadunidense, y los ciudadanos de Estados Unidos ahora tienen prohibido llevar a cabo cualquier transacción financiera con él; es decir, tiene efectos económicos sólo en el territorio del país vecino.